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萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所 關(guān)于 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 2025 年第三次臨時(shí)股東會(huì)的 法律意見(jiàn)書 （2025）萬(wàn)商天勤法意字第 2655號(hào) 上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 88 號(hào)金茂大廈 32 層 電話：021-50819091 傳真：021-50819591 萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所 關(guān)于蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 2025 年第三次臨時(shí)股東會(huì)的法律意見(jiàn)書 (2025)萬(wàn)商天勤法意字第 2655 號(hào) 致：蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，就公司召開(kāi) 2025 年第三次臨時(shí)股東

證券代碼：300215 證券簡(jiǎn)稱：電科院 公告編號(hào)：2025-041 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、 本次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情況。 2、 本次股東會(huì)不涉及變更前次股東會(huì)決議的情況。 3、 本次股東會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2025年7月21日10:00在蘇州石湖金陵花園酒店會(huì)議室召開(kāi)。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： （1）通過(guò)深

2025年5月14日，由EPTC開(kāi)關(guān)技術(shù)專業(yè)委員會(huì)主辦、蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司承辦的“智能配電開(kāi)關(guān)專題技術(shù)組成立會(huì)”在蘇州圓滿舉行。會(huì)議旨在響應(yīng)國(guó)家新型電力系統(tǒng)建設(shè)需求，整合行業(yè)資源，突破智能配電開(kāi)關(guān)關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，推動(dòng)配電網(wǎng)安全、高效、可靠發(fā)展。來(lái)自電力企業(yè)、科研院所、檢測(cè)檢驗(yàn)單位、高等院校及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的20余位專家代表參會(huì)，共謀行業(yè)發(fā)展新路徑。聚焦行業(yè)需求，共啟技術(shù)新篇章會(huì)議之初，蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司總經(jīng)理吉熙玥致辭指出，智能配電開(kāi)關(guān)設(shè)備是新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，其可靠性與智能化水平直接影響電網(wǎng)安全與能源利用效率。成立專題技術(shù)組是凝聚行業(yè)力量、引領(lǐng)技術(shù)升級(jí)的重要舉措。

院股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是高低壓電器元件、成套配電裝置、日用電器元件、電器測(cè)試儀器等檢測(cè)服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是高壓電器檢測(cè)、低壓電器檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)。公司亦在公共服務(wù)與社會(huì)責(zé)任領(lǐng)域?qū)耀@殊榮，包括江蘇省工信廳授予的“江蘇省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)（五星級(jí)）”、蘇州市吳中區(qū)工商聯(lián)評(píng)定的“光彩事業(yè)先進(jìn)單位”，以及蘇州市發(fā)改委認(rèn)可的“服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效明顯企業(yè)”。最新一期業(yè)績(jī)顯示，2025年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.07億元，同比-26.02%；凈利潤(rùn)-19822840.22元，同比-2097.25%，銷售毛利率15.77%。序號(hào)股票簡(jiǎn)稱PE(TTM)PE(靜)市凈率總市值(元)38電科院3275.

證券代碼：300215 證券簡(jiǎn)稱：電科院 公告編號(hào)：2025-024 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 關(guān)于股東提請(qǐng)?jiān)黾庸蓶|大會(huì)臨時(shí)提案的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下稱“公司”）于 2025 年 5 月 17 日 在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2025-023） 的公告，決定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）10 點(diǎn)召開(kāi) 2025 年第一次臨

標(biāo)題:電科院:關(guān)于股東提請(qǐng)?jiān)黾庸蓶|大會(huì)臨時(shí)提案的公告 證券代碼：300215 證券簡(jiǎn)稱：電科院 公告編號(hào)：2025-024 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 關(guān)于股東提請(qǐng)?jiān)黾庸蓶|大會(huì)臨時(shí)提案的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下稱“公司”）于 2025年 5月 17 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2025-023）的公告，決定于 2025年 6月 3日（星期

原標(biāo)題:電科院:關(guān)于2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告 證券代碼：300215 證券簡(jiǎn)稱：電科院 公告編號(hào)：2025-025 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 關(guān)于2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨 股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年5月17日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2025-023），定于2025年6月3日以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投

蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是高低壓電器元件、成套配電裝置、日用電器元件、電器測(cè)試儀器等檢測(cè)服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是高壓電器檢測(cè)、低壓電器檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)。公司亦在公共服務(wù)與社會(huì)責(zé)任領(lǐng)域?qū)耀@殊榮，包括江蘇省工信廳授予的“江蘇省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)（五星級(jí)）”、蘇州市吳中區(qū)工商聯(lián)評(píng)定的“光彩事業(yè)先進(jìn)單位”，以及蘇州市發(fā)改委認(rèn)可的“服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效明顯企業(yè)”。最新一期業(yè)績(jī)顯示，2025年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.07億元，同比-26.02%；凈利潤(rùn)-19822840.22元，同比-2097.25%，銷售毛利率15.77%。序號(hào)股票簡(jiǎn)稱PE(TTM)PE(靜)市凈率總市值(元)38

蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年6月3日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、解任非獨(dú)立董事 2025 年 6 月 3 日召開(kāi)的 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)解任董永升第五屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》《關(guān)于提請(qǐng)解任馬健第五屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》，公司于當(dāng)日解任了董永升先生、馬健先生董事職務(wù)。 截至本公告披露日董永升先生、馬健先生未直接或間接持有公司股份，其直系親屬也未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行的股份鎖定承諾。此外，董永升先生、馬健先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。 二、增補(bǔ)非獨(dú)立董事 2025 年 6 月

器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2025年6月3日10:00在蘇州石湖金陵花園酒店會(huì)議室召開(kāi)。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2025年6月3日（周二）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2025年6月3日（周二）上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 公司董事會(huì)于2025年5月17日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站以公告方式向全體股東發(fā)送了召開(kāi)本次會(huì)議的通知、并且由于股東提交臨時(shí)提案公司于2025年5月24

證券代碼：300215 證券簡(jiǎn)稱：電科院 公告編號(hào)：2025-026蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：1、 本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情況，股東提名的兩位董事人選中石永波先生當(dāng)選，韓健先生未當(dāng)選。2、 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。3、 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2025年6月3日10:00在蘇州石湖金陵花

蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司關(guān)于解任董事及增補(bǔ)董事的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年6月3日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：一、解任非獨(dú)立董事2025年6月3日召開(kāi)的2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)解任董永升第五屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》《關(guān)于提請(qǐng)解任馬健第五屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》，公司于當(dāng)日解任了董永升先生、馬健先生董事職務(wù)。截至本公告披露日董永升先生、馬健先生未直接或間接持有公司股份，其直系親屬也未持有公司股份，

原標(biāo)題:電科院:關(guān)于解任董事及增補(bǔ)董事的公告 證券代碼：300215 證券簡(jiǎn)稱：電科院 公告編號(hào)：2025-027 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 關(guān)于解任董事及增補(bǔ)董事的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年6月3日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、解任非獨(dú)立董事 2025年 6月 3日召開(kāi)的 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)解任董永升第五屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》《關(guān)于提請(qǐng)解任馬健第五屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》，公司

原標(biāo)題:電科院:萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所關(guān)于蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書 萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所 關(guān)于 關(guān)于蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的 法律意見(jiàn)書 （2025）萬(wàn)商天勤法意字第 1836號(hào) 上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 88號(hào)金茂大廈 32層 電話：021-50819091 傳真：021-50819591 萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所 關(guān)于蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書 (2025)萬(wàn)商天勤法意字第1836號(hào) 致：蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所（以下

日用電器元件、電器測(cè)試儀器等檢測(cè)服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是高壓電器檢測(cè)、低壓電器檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)。公司亦在公共服務(wù)與社會(huì)責(zé)任領(lǐng)域?qū)耀@殊榮，包括江蘇省工信廳授予的“江蘇省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)（五星級(jí)）”、蘇州市吳中區(qū)工商聯(lián)評(píng)定的“光彩事業(yè)先進(jìn)單位”，以及蘇州市發(fā)改委認(rèn)可的“服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效明顯企業(yè)”。最新一期業(yè)績(jī)顯示，2025年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.07億元，同比-26.02%；凈利潤(rùn)-19822840.22元，同比-2097.25%，銷售毛利率15.77%。序號(hào)股票簡(jiǎn)稱PE(TTM)PE(靜)市凈率總市值(元)38電科院3401.98182.872.0440.23億行業(yè)平均55.765