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證券代碼：300675 證券簡稱：建科院 公告編號：2025-021 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第六次臨時會議決議公告 公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 監(jiān)事會會議召開情況 深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監(jiān)事會第六次 臨時會議通知于 2025 年 6 月 6 日以電子郵件方式送達各位監(jiān)事。會議由監(jiān)事會 主席余述勝先生召集及主持，在保障所有監(jiān)事充分表達意見的情況下，以通訊表 決方式召開并于 2025 年 6 月 9 日完成表決，應到監(jiān)事 5 名，實到監(jiān)事 5 名。 會議的召開符合《中華人民共

證券代碼：300675 證券簡稱：建科院 公告編號：2025-020 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 第四屆董事會第八次臨時會議決議公告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 董事會會議召開情況 深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第八次 臨時會議通知已于 2025 年 6 月 6 日以電子郵件方式送達各位董事，并抄送監(jiān)事 會、副總經(jīng)理（含董事會秘書）及董事會辦公室主任。會議由董事長葉青女士召集及主持，在保障所有董事充分表達意見并經(jīng)全體董事認可的情況下，以通訊表 決方式召開并于 2025 年 6 月 9 日完成

深圳市建筑科學研究院股份有限公司2025年度全面預算案公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。經(jīng)深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第八次臨時會議審議，同意《公司2025年度全面預算案》并提請公司股東大會審議。編制原則、基本假設與編制范圍編制原則在“十四五”的收官之年，2025年全面預算案繼續(xù)以《公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2023—2025）》為綱要，錨定“綠色城市科技產(chǎn)業(yè)集團”戰(zhàn)略目標，以可持續(xù)發(fā)展為導向，強化科研創(chuàng)新對業(yè)務的引領，驅動“新動能”業(yè)務增長，提升數(shù)字化水平賦能生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理，發(fā)揮生態(tài)型組織敏捷適變的優(yōu)勢

原標題:建科院:2025年度全面預算案 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 2025年度全面預算案 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 經(jīng)深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第八 次臨時會議審議，同意《公司 2025年度全面預算案》并提請公司股東大會審議。 在“十四五”的收官之年，2025年全面預算案繼續(xù)以《公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī) 劃（2023—2025）》為綱要，錨定“綠色城市科技產(chǎn)業(yè)集團”戰(zhàn)略目標，以可持 續(xù)發(fā)展為導向，強化科研創(chuàng)新對業(yè)務的引領，驅動“新動能”業(yè)務增長，提升數(shù) 字化水平賦能生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理，發(fā)揮

標題:建科院:第四屆監(jiān)事會第六次臨時會議決議公告 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第六次臨時會議決議公告 公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監(jiān)事會第六次 臨時會議通知于2025年6月6日以電子郵件方式送達各位監(jiān)事。會議由監(jiān)事會 主席余述勝先生召集及主持，在保障所有監(jiān)事充分表達意見的情況下，以通訊表 決方式召開并于2025年6月9日完成表決，應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司 章程》及《公司監(jiān)事會議事規(guī)則

原標題:建科院:第四屆董事會第八次臨時會議決議公告 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 第四屆董事會第八次臨時會議決議公告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第八次 臨時會議通知已于 2025年 6月 6日以電子郵件方式送達各位董事，并抄送監(jiān)事 會、副總經(jīng)理（含董事會秘書）及董事會辦公室主任。會議由董事長葉青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表達意見并經(jīng)全體董事認可的情況下，以通訊表 決方式召開并于 2025年 6月 9日完成表決，董事應到 9名，實到 9名。 會議的召開符

市公司章程指引》等現(xiàn)行法律法規(guī)，修訂了《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》《公司董事會議事規(guī)則》等3項公司治理制度。修訂內容主要包括：將“股東大會”改為“股東會”，刪除“監(jiān)事會”“監(jiān)事”相關表述，規(guī)范部分條款的表述。《公司章程》修訂涉及公司組織行為、股東權利義務、董事會議事規(guī)則等方面。例如，公司法定代表人辭任后，公司應在30日內確定新的法定代表人；公司不得為他人取得本公司股份提供財務資助，特殊情況除外；股東會決議分為普通決議和特別決議，特別決議需出席股東所持表決權三分之二以上通過。修訂后的制度尚需提交公司股東大會審議。董事會同意修訂后的制度，并授權經(jīng)營管理層辦理相關工商變更事宜。

八次臨時會議審議并通過，提請股東大會審議。預算案以《公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2023―2025）》為綱要，錨定“綠色城市科技產(chǎn)業(yè)集團”戰(zhàn)略目標，強化科研創(chuàng)新，提升數(shù)字化水平，發(fā)揮生態(tài)型組織優(yōu)勢，增強行業(yè)品牌影響力。 基本假設包括行業(yè)景氣下行但政策支持綠色轉型發(fā)展，外部環(huán)境無重大不利影響，無重大會計政策變更。編制范圍涵蓋公司合并范圍內的17家企業(yè)，戶數(shù)同比無變動。 主要預算指標強調場景業(yè)務穩(wěn)健提質、場景平臺支撐、研發(fā)投入保持強度、創(chuàng)新業(yè)務孵化創(chuàng)收。保障措施包括“龍頭業(yè)務+條線業(yè)務”協(xié)同、核心業(yè)務能力建設、新型研發(fā)載體創(chuàng)新建設、管理變革支撐、加強集團協(xié)同效應。公司還將制定詳細經(jīng)營計劃，分解經(jīng)營指標，

限公司 投標聯(lián)合體：深圳市建筑科學研究院股份有限公司、北京清華同衡規(guī)劃設計研究院有限公司深圳市福田區(qū)梅林梅坳三路29號建科大樓報價：1850000（元）96.62.廢標結果: 序號標項名稱廢標理由其他事項////四、主要標的信息 服務類主要標的信息： 序號標項名稱標的名稱服務范圍服務要求服務時間服務標準1長治市潞州區(qū)城市建筑風貌研究及管控導則編制項目長治市潞州區(qū)城市建筑風貌研究及管控導則編制項目本次項目的編制范圍為長治市潞州區(qū)城市建筑風貌研究及管控導則，具體報價范圍、采購范圍及所應達到的具體要求，以采購文件中商務、技術和服務的響應規(guī)定為準。合格，滿足國家相關要求簽訂合同后180日歷天合格，滿足

發(fā)科技股份有限公司的獨立董事。2024年度，本人任職符合《上市公司獨立董事管理辦法》第六條規(guī)定的獨立性要求，不存在影響獨立性的情況。 二、2024年度履職概況 （一）出席董事會與股東會情況 2024年度，公司董事會、股東會的會議召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策和其他重大事項均按相關規(guī)定履行了相關程序，決議合法有效。本人按照有關法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，勤勉盡責，出席公司召開的歷次董事會會議及股東會。公司董事會共召開了9次董事會會議和3次股東會。本人均親自參加會議，并在會前認真審閱各項議案，會議上積極參與討論，以謹慎的態(tài)度行使表決權，慎重的投出贊成票，無提出異議的事項，也無反對、棄權的情形。

任北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，崇達技術股份有限公司（境內上市公司）獨立董事，深圳市建筑科學研究院股份有限公司（境內上市公司）獨立董事，金蝶國際軟件集團有限公司（香港上市公司）獨立董事，深圳市政府引導基金、深圳市政府天使母基金專家組成員、評審委員。1989年參加工作并從事獨立審計和評估工作，歷任證券從業(yè)資格會計師事務所審計經(jīng)理、評估公司總經(jīng)理、會計師事務所所長（合伙人）等職。2022年 11月首次擔任本公司獨立董事，2023年12月?lián)Q屆選舉時連任本公司第十屆董事會獨立董事。 二、 2024年度履職概述 （一）出席董事會會議、股東大會會議及審議議案情況 2024年度，公司共召開

境內上市公司）獨立董事，深圳市建筑科學研究院股份有限公司（境內上市公司）獨立董事，金蝶國際軟件集團有限公司（香港上市公司）獨立董事，深圳市政府引導基金、深圳市政府天使母基金專家組成員、評審委員。1989 年參加工作并從事獨立審計和評估工作，歷任證券從業(yè)資格會計師事務所審計經(jīng)理、評估公司總經(jīng)理、會計師事務所所長（合伙人）等職。2022 年 11 月首次擔任本公司獨立董事，2023 年12 月?lián)Q屆選舉時連任本公司第十屆董事會獨立董事。 二、 2024 年度履職概述 （一）出席董事會會議、股東大會會議及審議議案情況 2024 年度，公司共召開了 12 次董事會會議（含通訊會議），3 次股東大會會 議

標題:建科院:第四屆監(jiān)事會第五次臨時會議決議公告 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第五次臨時會議決議公告 公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監(jiān)事會第五次 臨時會議通知于2025年4月22日以電子郵件方式送達各位監(jiān)事。會議由監(jiān)事會 主席余述勝先生召集及主持，在保證所有監(jiān)事充分表達意見的情況下，以通訊表 決方式召開并于2025年4月27日完成表決，應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》（以下 簡稱《證券法》）《公司章

標題:建科院:第四屆董事會第七次臨時會議決議公告 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 第四屆董事會第七次臨時會議決議公告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市建筑科學研究院股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第七次 臨時會議通知已于 2025年 4月 22日以電子郵件方式送達各位董事，并抄送監(jiān)事 會、副總經(jīng)理（含董事會秘書）及董事會辦公室主任。會議由董事長葉青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表達意見的情況下，以通訊表決方式召開并于 2025年 4月 27日完成表決，董事應到 9名，實到 9名。 會議的召開符合《中華人民共和